Директор FinCEN: с криптовалютами связано 1500 жалоб ежемесячно

Директор FinCEN: с криптовалютами связано 1500 жалоб ежемесячно

Авг 13, 2018 20:38
Автор поста: Newsmaker

В своем выступлении на Конференции по правовым технологиям в Чикаго-Кенте в 2018 году в четверг в четверг директор FinCEN Кеннет А. Бланко сообщил, что его следственный отдел ежемесячно получает более 1500 жалоб, связанных с криптовалютами. Жалобы продолжали расти в течение всего года, указывая на необходимость большего контроля над отраслью. В то время как члены криптовалютной отрасли избегают централизованного государственного регулирования, объем сообщений, поданных в FinCEN и SEC, нарисовали неблагоприятную картину. Хотя криптовалюта по-прежнему представляет собой серое пространство с точки зрения обеспечения соблюдения и регулирования финансового поведения, отдел работает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Бланко заявил участникам конференции,

Инновация в финансовых услугах может быть отличной вещью … мы также должны осознавать, что финансовая преступность развивается прямо вместе с ней или даже из-за нее создает возможности для преступников и плохих актеров, включая террористов и государства-изгои.

Вместо того, чтобы осуждать отрасль криптовалюты за ее роль в распространении мошенничества, Бланко все еще считает технологию инновационной и признает необходимость стимулировать этот рост, несмотря на нынешнее отсутствие регулирования. Он заявил, что область финтек и криптовалюты заполнены «невероятными инновациями», но ей необходимо найти способ работать с регулирующими органами для реализации определенных принципов защиты инвесторов и предотвращения мошенничества,

«Вред может быть нанесен с разрушительно растущей скоростью, широтой и безвестностью в цифровом мире».

В дополнение Бланко прокомментировал, что большинство криптовалютных компаний предпринимают необходимые шаги для соблюдения правил SEC и FinCEN. Тем не менее, Бланко дал понять, что соблюдение нормативных требований при рассмотрении не является альтернативой следующему закону на регулярной основе. «Пусть это сообщение ясно изложит сегодня: это не соответствует соблюдению».

Бланко прокомментировал природу индустрии ICO. Несмотря на то, что в начале года было обнаружено, что 80 процентов всех ICO можно классифицировать как «мошенничество», рынок продолжает наблюдать экспоненциальный рост. За первые два квартала 2018 года общий объем ICO уже удвоился по сравнению с предыдущим годом, и 2018 год продолжил сильную тенденцию роста для первоначальных предложений монет. Бланко утверждал, что нынешняя модель для ICO достаточно сложна, чтобы попасть под несколько регулирующих законов, но компании, занимающиеся этим предложением, по-прежнему обязаны выполнять обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

© Copyright 2018. CoinsClue.com