Предупреждение инвесторам в криптовалюты (схемы Понци)

Предупреждение инвесторам в криптовалюты (схемы Понци)

Авг 4, 2018 16:39
Автор поста: Newsmaker
  • Предупреждение инвесторам в криптовалюты.

Очень часто в последнее время, криптовалюта преподносится как некое волшебное средство, безусловно приносящее фантастическую прибыль для их владельцев. В обоснование своих слов приводятся различные графики, статистика, мнения известных людей, все то, что заставит потенциального инвестора вложиться в некое ICO, либо передать свои средства в доверительное управление, либо купить перспективную криптовалюту. Но нет ничего более нового, чем старые, проверенные приемы отъема денег у граждан. Итак, просто вспомним схемы Понци.
Схема Понци является инвестиционной аферой, которая заключается в оплате предполагаемых возвратов к уже существующим инвесторам из средств, поступивших от вновь привлеченных инвесторов.
Организаторы схемы Понци почти всегда привлекают новых инвесторов, обещая вложить средства в возможности проектов, гарантирующих высокую прибыль практически без риска. Во многих схемах быстрого обогащения, мошенники не занимаются какой — либо законной инвестиционной деятельностью, а сосредотачиваются на привлечении новых денег, чтобы выполнить обещанные платежи ранним инвесторам, а также отвлечь некоторые из этих «вложенных» средств для личного пользования. Правохранительные органы многих стран мира расследуют и преследуют множество случаев схемы Понци каждый год,  чтобы не допустить вовлечения  новых жертв в мошеннические схемы и возвратить инвесторам их средства.
Как и во многих махинациях, организаторы схемы Понци часто используют последние инновации, технологии, продукты, чтобы побудить инвесторов и создать иллюзию возможности высоких доходов от вложения высоких и сверхвысоких доходов от их деятельности. Потенциальные инвесторы часто менее скептически относятся к возможности инвестиций при оценке чего-то нового, инновационного или «передового».

Криптовалюты, такие как Bitcoin, в последнее время стали популярны и предназначены для использования в качестве вида денег. Они могут быть проданы на интернет-биржах за обычные валюты, включая доллар США, или используется для покупки товаров или услуг, как правило, в Интернете.
Вызывает обеспокоенность, что рост использования криптовалют на мировом рынке побуждает мошенников к тому, чтобы заманить инвесторов в Понци и другие схемы, в которых эти валюты используются для облегчения мошеннической деятельности. Мошенничество может также включать предложение участия в ICO или pre-ICO или торговую платформу в виде бирж криптовалют, обменных пунктов криптовалюты на фиатные деньги. Эти схемы часто обещают высокие доходы для получения сверхвысоких доходов на первом этапе растущего феномена Интернета.
Мошенники также могут быть привлечены к использованию виртуальных валют для совершения своих махинаций , поскольку операции в виртуальных валютах якобы имеют большие преимущества конфиденциальности и меньше нормативный надзор, чем сделки в обычных валютах.

Многие Понци схемы имеют общие характеристики. Ниже приведены некоторые красные флаги:
• Высокая доходность инвестиций практически без риска. Каждая инвестиция несет в себе определенную степень риска, и инвестиции , дающие более высокую доходность , как правило , связаны с большим риском. «Гарантированные» доходы от инвестиций или обещания высоких доходов для небольшой риск следует рассматривать скептически.
• Инвестиции, как правило, идут вверх и вниз в течение долгого времени.
• Незарегистрированные инвестиции. Понци схемы обычно включают инвестиции, которые не были зарегистрированы в регулирующих органах, а также имеют сложно досягаемую юрисдикцию.
• Сомнительные продавцы .
• Вы не можете получить полную информацию о предлагаемом продукте.
• Нет минимальной квалификации инвестора .
• Проблемы с документами. Будьте скептиками, когда вы не можете просматривать информацию об инвестициях в письменной форме. Всегда читайте и внимательно рассматривайте «белые бумаги», «дорожные карты» инвестиционного предложения перед вложением. Будьте внимательны в поисках ошибок в описаниях, которые могут быть признаком мошеннической деятельности.
• Сложность приема и возврата платежей. Будьте бдительны, если ваши инвестиции и доходы от них тяжело обналичиваются. Организаторы схемы Понци часто поощряют участников «пролонгировать» обещанные выплаты, предлагая более высокие доходы от инвестиций.
• Мошенники часто используют доверие, предлагая  стать членами одной группы, которая предполагает единство, например, национальной, этнической или религиозной принадлежности. Иногда  уважаемые лидеры или видные члены таких групп могут привлекаться, сознательно или бессознательно, чтобы распространять слово об «инвестиции».Если у Вас есть вопрос или беспокойство по поводу инвестиций, или вы думаете, что вы столкнулись с мошенничеством, не медлите с обращениях в правоохранительные органы и в соответствующие инстанции.

Источник

© Copyright 2018. CoinsClue.com